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    云南白藥(000538)最新股價
    第八屆董事會2019年第四次會議決議公告
    發布時間:2019-08-06    查看次數:1713
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        云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”或“云南白藥”)第八屆董事會2019年第四次會議(以下簡稱“會議”)于2019年8月5日以通訊表決方式召開,本次會議通知于2019年7月31日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席董事11名,實際出席董事11名,會議有效行使表決權票數11票。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《公司章程》的相關規定,會議合法有效。會議審議通過如下議案:


    一、審議通過《關于修改公司章程的議案》,同意提交股東大會審議。

        公司章程修訂詳細內容詳見本公司同日在巨潮資訊網(網址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《<公司章程>(經第八屆董事會2019年第四次會議審議修訂稿)》、《公司章程修訂對照表》。
    表決結果:同意10票、反對0票、棄權1票
        公司董事李雙友對該項議案投了棄權票,棄權理由是此次章程(修訂稿)關于設立聯席董事長的相關內容不適應云南白藥的經營管理需要。


    二、審議通過《關于第九屆董事會換屆選舉非獨立董事候選人的議案》,同意提交股東大會審議。

        公司第八屆董事會任期屆滿,根據《公司法》、《公司章程》等相關法規的規定,公司擬進行董事會換屆選舉。通過第八屆董事會全體成員專業、嚴謹和細致的工作,2019年7月3日,新增股份上市,公司新的股權結構形成,吸并事宜基本完成,云南白藥的發展進入了新的階段,也將面臨著新的挑戰。根據《公司法》、《公司章程》等相關法規的規定,公司擬進行董事會換屆選舉。經公司董事會提名委員會審核、提議,董事會同意提名下述非獨立董事候選人參加第九屆董事會換屆選舉,并提交公司股東大會審議:
    非獨立董事提名候選人:陳發樹、陳焱輝、汪戎、納鵬杰、李雙友、王明輝、楊昌紅。
    根據相關規定,為確保董事會的正常運作,第八屆董事會的現任董事在新一屆董事會產生前,將繼續履行董事職責,直至新一屆董事會經股東大會選舉正式產生之日起,方自動卸任。公司董事會對本次將屆滿離任的非獨立董事在任職期間為公司的穩健發展所做出的貢獻表示感謝。
    公司獨立董事對換屆選舉事項發表了獨立意見,一致認為候選人具備擔任上市公司董事的資格,符合《公司章程》規定的任職條件。
    該議案將提交公司 2019年第二次臨時股東大會審議,臨時股東大會將采取累積投票制選舉產生公司第九屆董事會。
    非獨立董事提名候選人簡歷參閱附件。
    表決結果:同意11票、反對0票、棄權0票


    三、審議通過《關于第九屆董事會換屆選舉獨立董事候選人的議案》,同意提交股東大會審議。

        公司第八屆董事會任期屆滿,根據《公司法》、《公司章程》等相關法規的規定,公司擬進行董事會換屆選舉。通過第八屆董事會全體成員專業、嚴謹和細致的工作,2019年7月3日,新增股份上市,公司新的股權結構形成,吸并事宜基本完成,云南白藥的發展進入了新的階段,也將面臨著新的挑戰。根據《公司法》、《公司章程》等相關法規的規定,公司擬進行董事會換屆選舉。經公司董事會提名委員會審核、提議,董事會同意提名下述獨立董事候選人參加第九屆董事會換屆選舉,并提交公司股東大會審議:
    獨立董事提名候選人:尹曉冰、戴揚、張永良。
        根據相關規定,為確保董事會的正常運作,第八屆董事會的現任獨立董事在新一屆董事會產生前,將繼續履行獨立董事職責,直至新一屆董事會經股東大會選舉正式產生之日起,方自動卸任。公司董事會對本次將屆滿離任的獨立董事在任職期間為公司的穩健發展所做出的貢獻表示感謝。
    公司獨立董事對換屆選舉事項發表了獨立意見,一致認為候選人具備擔任上市公司獨立董事的資格,符合《公司章程》規定的任職條件,獨立董事候選人具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性,提名程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。
    該議案將提交公司 2019年第二次臨時股東大會審議,臨時股東大會將采取累積投票制選舉產生公司第九屆董事會。選舉獨立董事提案需經深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議后方可提交股東大會審議。
    獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明詳見本公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
    獨立董事提名候選人簡歷參閱附件。
    表決結果:同意11票、反對0票、棄權0票


    四、審議通過《關于提請召開2019年第二次臨時股東大會的議案》。

    《關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
    表決結果:同意11票、反對0票、棄權0票


    特此公告


    附件:

    1、非獨立董事提名候選人簡歷;

    2、獨立董事提名候選人簡歷。


    云南白藥集團股份有限公司
    董 事 會

    2019年8月5日


    附件1:非獨立董事提名候選人簡歷


    陳發樹,男,生于1960 年10月。歷任中華全國青年聯合會委員、第九屆全國工商聯執委會委員、政協第九、十屆福建省委員會委員、福建省工商業聯合會直屬委員會會長?,F任福建省發樹慈善基金會理事長、云南白藥控股有限公司董事長、新華都實業集團股份有限公司法定代表人及董事長。
    陳發樹先生持有本公司股份8,948,211股,不存在不得提名為董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


    陳焱輝,男,生于1986 年4月,大學本科。曾就職于安信證券,現任云南白藥控股有限公司監事,新華都實業集團股份有限公司董事,新華都實業集團(上海)投資有限公司法定代表人及執行董事,云南白藥清逸堂實業有限公司董事,云南德和罐頭食品有限責任公司法定代表人及董事長。

    陳焱輝先生持有本公司股份126,675股,不存在不得提名為董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


    汪戎,男,生于1954年10月,博士研究生學歷,云南財經大學教授,管理學博士生導師。歷任云南大學經濟學院副院長、副校長;云南財經大學校長、黨委書記;云南財經大學印度洋中心教授、首席專家;泰國正大商學院博士生導師;全國MBA教學指導委員會委員,教育部經濟學教學指導委員會委員;云南銅業獨立董事、云天化和云南建工外部董事?,F任云南白藥控股有限公司董事,副董事長。

    汪戎先生未持有本公司股份,不存在不得提名為董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公
    司章程等要求的任職資格,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


    納鵬杰,男,生于1965年1月。云南財經大學教授、博導,云南省中青年學術與技術帶頭人。西南財經大學博士、中山大學博士后。2000年至2014年歷任云南財貿學院投資研究所副所長,云南財經大學投資研究所所長、MBA教育學院院長及商學院黨委書記。歷任錫業股份、景谷林業、云南鹽化、羅平鋅電、云南地礦、滇西水泥等公司獨立董事,現任云南白藥控股有限公司董事,貴研鉑業股份有限公司獨立董事,云南省工業投資控股集團有限責任公司外部董事,昆明自來水集團有限公司外部董事。


    納鵬杰先生未持有本公司股份,不存在不得提名為董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。

    李雙友,男,生于1968 年12 月,大學學歷,高級會計師。歷任玉溪卷煙廠計統科科員,云南紅塔集團有限公司計劃財務科科長,黨委書記,副總經理?,F任云南合和(集團)股份有限公司副總經理,云南白藥集團股份有限公司董事。
    李雙友先生未持有本公司股份,不存在不得提名為董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


    王明輝,男,生于1962年4月,研究生,高級經濟師。歷任賓川縣醫藥公司主持工作副經理,昆明制藥廠計劃經營科副科長,昆明制藥廠勞動服務公司經理,昆明貝克諾頓制藥有限公司副總經理,昆明八達實業總公司董事長、總經理,昆明制藥股份有限公司董事、副總裁,云南醫藥集團有限公司總經理,云南云藥

    有限公司董事長、總經理,本公司董事長、總裁?,F任云南白藥集團股份有限公司董事長、云南白藥控股有限公司總經理。
    王明輝先生未持有本公司股份。不存在不得提名為董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


    楊昌紅,男,生于 1963年7月,大學本科,高級工程師。歷任大理師專講師、云南省分析測試中心高級工程師、本公司企業發展部部長、總裁(總經理)助理、董事、常務副總裁?,F任本公司執行董事、云南白藥控股有限公司黨委副書記兼副總經理。

    楊昌紅先生未持有本公司股份。不存在不得提名為董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


    附件2:獨立董事提名候選人簡歷


    尹曉冰,男,生于1974年7月,政治經濟學博士、財務專業副教授、注冊會計師。歷任云南大學工商管理與旅游管理學院助教、講師,美國麻省理工大學斯隆管理學院訪問學者,羅平鋅電、云投生態、云煤能源獨立董事,云南廣電網絡集團有限公司、昆明佳湖地產有限公司外部董事?,F任云南大學工商管理與旅游管理學院財務管理系主任、案例研究中心副主任,云鋁股份、云南銅業、錫業股份獨立董事,昆明滇池水務股份有限公司、昆明市盤龍區國有資產經營投資集團有限公司、昆明經濟技術開發區投資開發(集團)有限公司、昆明土地開發投資經營有限公司外部董事,昆明中北融資擔保有限公司董事長,云南天樞玉衡股份投資基金管理有限公司總經理。

    尹曉冰先生未持有本公司股份,與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在不得提名為董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


    戴揚,男,生于1969年1月,大學本科。歷任中國證監會西藏證監局副主任科員、主任科員、綜合處副處長、辦公室(黨辦)副主任、主任及上市公司監管處處長,西藏礦業發展股份有限公司黨委副書記、總經理、黨委書記、董事長,永泰集團有限公司副總裁,海南海德實業股份有限公司董事長、副董事長。

    戴揚先生未持有本公司股份,與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在不得提名為董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


    張永良,男,生于1968年3月,法律、法學碩士,執業律師。歷任中國證

    監會第四屆、第五屆上市公司并購重組審核委員會委員?,F任金杜律師事務所合伙人,主要執業領域為公司并購、證券、國際投資等。

    張永良先生未持有本公司股份,與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在不得提名為董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


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